根据上级行和银监部门做好防范和处置非法集资工作的通知要求，工行镇江京口支行应积极推动防范非法集资社会公众宣传教育活动，聚焦群众痛点、迎合客户需求，助力构建安全健康金融生态。截至2024年11月15日，该行已前往5家单位开展宣传活动，发放宣传折页180余张，获得良好成效。
分析犯罪形势，规划活动流程。该行召集员工观看非法集资微课与纪录片，了解当下非法集资各式犯罪手法，通过不同案件分析共同特征与识别技巧，思考防范化解此类金融风险的有效策略。在对当前形势形成初步了解后，该行迅速分配工作任务，要求员工整理宣传资料、设计活动环节，从对公客户入手，联动外部力量、争取客户支持，妥善安排宣传活动时间与地点，根据选定客户特征整体规划活动方案，力争高效。
丰富活动形式，扩大宣传范围。11月5日，该行北门网点前往中国移动通信集团丹徒分公司开展反对非法集资宣传活动，通过张贴横幅、发放宣传折页、播放科普纪录片等方式向在场群众揭示犯罪分子惯用手法以及关键特征，分享甄别非法集资套路的小技巧，提醒客户加强风险防范意识、规避高息获利陷阱、切勿造成财产损失。同时，该行员工欢迎单位职员携父母一同参与活动，并配备足量的宣传折页发放给在场所有需要的人员，将宣传教育视频发送在朋友圈、小红书和抖音等平台，供广大社会公众观看，尽力拓宽受益范围。
加强内部防范，落实合规教育。从内部扼制风险苗头对预防非法集资风险意义重大，机构内员工必须坚守案防底线、牢记合规意识，从而逐步营造更为稳健安定的经营环境。11月6日，该行在召开运营管理与内控合规培训时着重强调员工异常行为管理的重要性，各部门各网点应做好源头预警，警惕员工参与到非法集资活动中，提醒员工学习违规行为处理规定、加强风险防范意识、珍惜自身职业生涯，同时引导员工不断健全内控合规知识体系框架，更好地为群众提供安全可靠的金融服务。
作者：朱雪蕴
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